{"id":4529,"date":"2024-03-30T07:00:00","date_gmt":"2024-03-30T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevodigitaldeescobar.com.ar\/?p=4529"},"modified":"2024-03-30T02:21:20","modified_gmt":"2024-03-30T05:21:20","slug":"caso-chocolate-en-menos-de-dos-anos-la-banda-criminal-defraudo-al-estado-bonaerense-en-casi-400-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevodigitaldeescobar.com.ar\/?p=4529","title":{"rendered":"Caso Chocolate: en menos de dos a\u00f1os la banda criminal defraud\u00f3 al Estado bonaerense en casi $400 millones"},"content":{"rendered":"

Un informe de la Divisi\u00f3n Antilavado de la Polic\u00eda Federal aport\u00f3 indicios que complican a los \u201c\u00f1oquis\u201d de la Legislatura provincial y demostrar\u00edan que la operatoria comenz\u00f3 en 2012.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

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Julio \u201cChocolate\u201d<\/em> Rigau y su entramado de tarjetas de d\u00e9bito de \u201c\u00f1oquis\u201d<\/em> y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante apenas dos a\u00f1os por al menos $395,4 millones, sujetos a actualizaci\u00f3n por inflaci\u00f3n, seg\u00fan surge de un informe elaborado por la Divisi\u00f3n Lavado de Activos de la Polic\u00eda Federal.<\/p>\n

El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas p\u00fablicas ser\u00eda much\u00edsimo m\u00e1s elevado, seg\u00fan anticiparon los expertos de la Polic\u00eda Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los a\u00f1os 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflaci\u00f3n, tambi\u00e9n hay que sumar el desv\u00edo de fondos que pudo ocurrir en a\u00f1os anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde tan atr\u00e1s como 2012.<\/p>\n

El informe lleva la firma del jefe de la Divisi\u00f3n Lavado de Activos de la Polic\u00eda Federal, comisario Javier Cardozo y alert\u00f3, tambi\u00e9n, que a ese desv\u00edo directo de dinero de las arcas p\u00fablicas tambi\u00e9n debe computarse otros impactos causados al Estado provincial. Por ejemplo, a trav\u00e9s de los servicios que esos \u201c\u00f1oquis\u201d<\/em> pudieron recibir de la obra social \u2013IOMA-, adem\u00e1s de los aportes jubilatorios que acumularon el Instituto de Previsi\u00f3n Social (IPS).<\/p>\n

En ese sentido, los investigadores judiciales estiman que el desfalco vinculado a \u201cChocolate\u201d<\/em> Rigau y sus jefes, el subdirector de Personal de la C\u00e1mara de Diputados, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense Facundo Albini, podr\u00eda ascender a los $800 millones, s\u00f3lo desde enero de 2022 y septiembre de 2023, cuando arrestaron a Rigau en una sucursal bancaria. Hoy, m\u00e1s de seis meses despu\u00e9s, los tres contin\u00faan detenidos, con prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n

Los expertos en delitos econ\u00f3micos basaron sus conclusiones iniciales en la documentaci\u00f3n que le aport\u00f3 la fiscal a cargo de la investigaci\u00f3n, Betina Lacki. Incluy\u00f3 extractos bancarios del Banco Provincia sobre cada presunto empleado bajo la lupa de la Legislatura bonaerense, sus fichas de servicios y contratos de locaci\u00f3n. Tambi\u00e9n detalles de las tarjetas de d\u00e9bito secuestradas, reportes de Nosis y constancias de inscripci\u00f3n ante la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP).<\/p>\n

\u201cDel relevamiento de las 48 cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas de d\u00e9bito\u201d<\/em>, detallaron los expertos de la Polic\u00eda Federal, \u201cla particularidad encontrada es extracci\u00f3n de la totalidad de las acreditaciones procedentes de la [Legislatura], en montos que no superaban los $30.000, realizadas en los mismos cajeros autom\u00e1ticos, en varios d\u00edas consecutivos y en horarios poco frecuentes, como desde la 5:00 a 07:00, y despu\u00e9s de las 19:00\u2033<\/em>.<\/p>\n

El informe aport\u00f3 otro indicio que alimenta las sospechas sobre el rol de \u201c\u00f1oquis\u201d<\/em> de los 48 titulares de las tarjetas de d\u00e9bito que \u201cChocolate\u201d<\/em> Rigau ten\u00eda en sus manos cuando lo detuvieron en septiembre pasado. \u00bfCu\u00e1l? \u201cLas cuentas pr\u00e1cticamente no ten\u00edan otros movimientos m\u00e1s all\u00e1 de descuentos por \u2018seguros de cajeros\u2019 o \u2018comisiones\u2019, salvo algunos casos en particular con gastos de tarjetas o alg\u00fan producto bancario\u201d<\/em>.<\/p>\n

Del an\u00e1lisis de los movimientos bancarios surgi\u00f3, adem\u00e1s, que \u201cChocolate\u201d<\/em> Rigau no s\u00f3lo accedi\u00f3 a los salarios de los 48 titulares de las tarjetas de d\u00e9bito mediante el uso intensivo de cajeros autom\u00e1ticos de esta capital, sino que recibi\u00f3 transferencias electr\u00f3nicas desde las cuentas bancarias de algunos de esos presuntos empleados de la Legislatura bonaerense.<\/p>\n

El informe oficial tambi\u00e9n aport\u00f3 un indicio m\u00e1s que complica a la presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita que integrar\u00edan los \u201c\u00f1oquis\u201d<\/em>, \u201cChocolate\u201d<\/em> Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini \u2013tambi\u00e9n apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa-, y su padre, Claudio Albini, subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense.<\/p>\n

\u201cSe deja constancia\u201d<\/em>, consignaron los expertos de la Federal, \u201cque los Legajos del Personal remitidos por la [C\u00e1mara de Diputados], solo poseen una ficha de datos personales, una foja de servicios y una DDJJ firmada por el empleado. No incluy\u00f3 documentaci\u00f3n respaldatoria como copia de t\u00edtulos secundarios, terciarios y\/o universitarios, como tampoco copia de certificados de salud y\/o Reincidencia\u201d<\/em>, lo que refleja la deliberada laxitud con que el \u00e1rea de Personal oper\u00f3 para contratar empleados y, en los hechos, \u201c\u00f1oquis\u201d<\/em>.<\/p>\n

En esa l\u00ednea, tanto la fiscal Lacki como el juez de Garant\u00edas, Guillermo Federico Atencio, consideran que los \u00f1oquis, \u201cChocolate\u201d<\/em> Rigau y los Albini ser\u00edan apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos m\u00e1ximos responsables contin\u00faan en las sombras, desde donde buscan controlar los da\u00f1os.<\/p>\n

Desde la Divisi\u00f3n Antilavado de la Federal, en tanto, requirieron documentaci\u00f3n adicional a la Fiscal\u00eda para completar su an\u00e1lisis. Entre otros, los extractos bancarios de 40 de los 48 titulares de las tarjetas de d\u00e9bito que aparecen como presuntos empleados de la Legislatura desde antes de 2022. \u201cDicha requerimiento se fundamenta con el objeto de establecer el per\u00edodo desde cuando se realizaba esta pr\u00e1ctica de \u2018extracci\u00f3n de efectivo en horarios y cajeros espec\u00edficos\u2019\u201d<\/em>, explicaron.<\/p>\n

En ese sentido, siete de los posibles \u201c\u00f1oquis\u201d<\/em> abrieron en el Banco Provincia su cuenta salarial en 2012, otros tres en 2013, siete m\u00e1s en 2014, apenas uno en 2015, pero cinco en 2016 y cinco m\u00e1s en 2017, otros dos en 2018, el r\u00e9cord de nueve en 2019 \u2013a\u00f1o de elecciones a nivel nacional, provincial y municipal-, y uno en 2020.<\/p>\n

A fin de estimar la verdadera cuant\u00eda de la defraudaci\u00f3n a las arcas p\u00fablicas provinciales, los agentes de la Federal tambi\u00e9n requirieron que la AFIP informe otros datos sobre los 48 titulares de las tarjetas de d\u00e9bito \u2013incluido sus haberes brutos registrados-, que el IPS detalle sus aportes previsionales y contribuciones patronales, y que IOMA precise los aportes que ingresaron en relaci\u00f3n a esos mismos sospechosos.<\/p>\n

(Hugo Alconada Mon para La Naci\u00f3n)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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